Money Laundering
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सहकारी बैंक घोटाले की ED ने शुरू की जांच,मंगाई फाइल: दो बैंकों से 28 करोड़ का हुआ था घोटाला, मनी लांड्रिंग की जांच करेगी एजेंसी – Ambikapur (Surguja) News
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, सरगुजा के अंतर्गत संचालित बैंक ब्रांचों में करोड़ों के घोटाले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने…
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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला में ED की रेड पूरी: अफसरों ने जब्त किया 5.39 करोड़ की नकदी-सोना, 3 शहरों में 13 ठिकानों में मारा था छापा – Raipur News
प्रवर्तन निदेशाला ( ED ) छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए रायपुर, दुर्ग-भिलाई और बिलासपुर में…
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DMF घोटाला…पूर्व IAS अनिल टुटेजा की बेल खारिज: हाईकोर्ट बोला-विभाग के सीनियर अफसर रहे, सबूतों से छेड़छाड़ का खतरा, इसलिए नहीं दी जा सकती जमानत – Chhattisgarh News
डीएमएफ घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे पूर्व IAS टुटेजा की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। छत्तीसगढ़…
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DMF घोटाला…पूर्व IAS टुटेजा की बेल खारिज: हाईकोर्ट बोला- विभाग के सीनियर अफसर रहे, सबूत से छेड़छाड़ का खतरा, जमानत नहीं दे सकते – Chhattisgarh News
बिलासपुर22 मिनट पहले कॉपी लिंक डीएमएफ घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे पूर्व IAS टुटेजा की जमानत याचिका खारिज…
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दुर्ग में 26 मामलों से जुड़ा बैंक खाता उजागर: 50 लाख के संदिग्ध लेन-देन में एक गिरफ्तार, 6 पर शिकंजा – durg-bhilai News
दुर्ग पुलिस ने साइबर अपराध पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंक खातों के जरिए ठगी की रकम खपाने वाले गिरोह…
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साइबर अपराधियों को अपना बैंक एकाउंट बेचने वाले पकड़ाए: दुर्ग में 22 म्यूल खातों से 10.67 लाख रुपए की धोखाधड़ी, 16 आरोपी गिरफ्तार – durg-bhilai News
दुर्ग जिले में अपने बैंक एकाउंट को किराए पर देने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 16…
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शराब घोटाला…. भूपेश के बेटे को राहत नहीं: ED कोर्ट ने कोर्ट ने चैतन्य बघेल की जमानत अर्जी खारिज की, 101 दिन से जेल में है बंद – Raipur News
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल…
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AI ट्रेडिंग के नाम पर ठगी, करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा, ED ने आरोपी को किया गिरफ्तार
ED की चंडीगढ़ जोनल टीम ने 25 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के एक बड़े एजेंट नवाब हसन को गिरफ्तार…
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521 करोड़ की ठगी का MLM घोटाला, फरार डायरेक्टर्स के ठिकानों पर ED की बड़ी छापेमारी
ED की रांची टीम ने 16 सितंबर 2025 को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, बिहार के वैशाली और देहरादून में बड़े पैमाने…
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बिना अनुमति खाते बंद कर लूटी करोड़ों की रकम, बैंक का निलंबित अफसर अहमदाबाद स्टेशन से गिरफ्तार
ED की मुंबई टीम ने बैंक ऑफ इंडिया के निलंबित स्टाफ ऑफिसर हितेश कुमार सिंगला को अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से…
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